26-27 maggio | Antiriciclaggio e professionisti: verifiche dell’Autorità e strumenti di difesa – di Ranieri Razzante

79,00 IVA incl.

IN FASE DI ACCREDITAMENTO PRESSO IL CNF​

SCONTO VALIDO FINO AL 20 MAGGIO COMPRESO

Webinar 26 e 27 maggio 2021 | ore 17.30-18.30

La registrazione del corso rimane poi disponible nell’area riservata senza limiti di tempo

Iscriviti al webinar introduttivo gratuito che si terrà il 18 maggio alle 17.30 cliccando QUI

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Specifiche

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Descrizione

Lezione introduttiva

Nella prima lezione introduttiva viene offerta una panoramica generale sulla definizione del fenomeno e del reato di riciclaggio, sul d.lgs 231/2007 e gli obblighi di prevenzione a carico dei soggetti obbligati, nonchè sulle sanzioni elevate per la loro violazione.

I lezione

Quali sono i principali obblighi dei soggetti obbligati? Cosa deve contenere il fascicolo del cliente per essere completo? Nella prima lezione del corso vengono presentati i principali obblighi della normativa antiriciclaggio e le modalità di applicazione. Il tutto è corredato da esempi pratici e prassi applicative.

II lezione

Quali sono le contestazioni più ricorrenti in materia antiriciclaggio? Quali sono gli strumenti di difesa a disposizione del professionista? In questa lezione vengono condivisi esempi di verbali di contestazione elevati dalle Autorità a professionisti e intermediari. Sono illustrate le strategie difensive più efficaci e le procedure per attuarle.

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